Detienen a francés en Italia por fraude de 9.2 mdp en San Pedro

Agentes de la INTERPOL detuvieron  en Italia a un hombre de nacionalidad francesa por el delito de administración fraudulenta en un restaurante de San Pedro, por un faltante de más de 9 millones de pesos.

El detenido fue identificado como Raphael Sina “N” de 33 años de edad y fue capturado por los agentes mientras se encontraba en la ciudad de Roma, en respuesta al aviso de difusión internacional emitido por la Oficina Central Nacional Interpol, México.

Al ahora detenido le fue ejecutada una orden de aprehensión, librada por un Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, solicitada por un Agente del Ministerio Público.

La Fiscalía General de la República notificó a las autoridades del Ministerio de Justicia de Italia, en espera de los trámites diplomáticos mexicanos de la solicitud formal de extradición.

“Derivado de la denuncia interpuesta por representante legal de los afectados… el ahora investigado es señalado por su participación, tras haber sido contactado para integrar una sociedad Anónima”, señala el comunicado de la fiscalía.

Raphael Sina fue contactado para administrar un negocio tipo restaurante de cocina francesa ubicado en San Pedro Garza García, el cual inició operaciones en diciembre de 2018, función para la cual le fueron otorgados poderes para realizar contratos y operaciones bancarias.

Los afectados, al notar la existencia de movimientos financieros irregulares, al realizar una auditoría, detectaron un faltante de $9,204,614 (nueve millones, doscientos cuatro mil seiscientos, pesos) en el período comprendido entre agosto de 2017 a mayo de 2019.