Más bancos sancionados: ¿lavado de dinero en México y NL?

Eloy Garza DETONA® No es fácil detectar qué instituciones financieras en Nuevo León lavan dinero, un delito tan grave como el cometido por el presunto culpable de la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo: Jorge Armando “N”.

Por Eloy Garza

Jueves, 20 de noviembre de 2025, 08:23 AM

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La CNBV anunció ayer multas por un total de $37.7 millones de pesos a tres instituciones financieras mexicanas por fallas en sus mecanismos de prevención de lavado de dinero, Banca Mifel, Banco Base y Financiera Sustentable (Finsus).

Estas instituciones pueden apelar a otras instancias, no lo olvidemos, nada es definitivo.

Con los instrumentos adecuados de desencriptación es posible descifrar los códigos del lavado, seguir sus huellas y sus rastros.

Las instituciones financieras pueden ser el ecosistema ideal para estas operaciones tan boyantes que han arrebatado vidas, como la del presunto lavador huachicolero Sergio Carmona, ultimado en una barbería de San Pedro.

Eloy Garza

Es abogado, maestro en Letras por la UNAM y máster en Tecnologías de la Información por la Universidad Oberta de Cataluña. Escribe para diversos medios de comunicación.

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