Fraudes y similares: SOFOM y Banco Ahorro FAMSA. Episodio 4
¿Les platico? ¡Arre!
Uno de los delincuentes que defraudó felizmente a miles de familias mediante cierta SOFOM, se llevó entre las espuelas a su mismo padre; pero hay de víctimas a víctimas.
Ayer conversé con mis contactos en la SHCP, la CNBV, la fiscalía de NL; y en Estados Unidos, con fuentes que tengo en las siguientes agencias:
- Comisión Federal de Comercio -FTC, Federal Trade Commission- medio para reportar fraudes generales, estafas de impostores y robo de identidad.
- Oficina para la Protección Financiera del Consumidor -CFPB, Consumer Financial Protection Bureau- que atiende quejas relacionadas con bancos, prestamistas, empresas de tarjetas de crédito y agencias de informes crediticios.
- Red de Control de Delitos Financieros -FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network- encargada de documentar y apoyar a clientes norteamericanos defraudados en México y otros países.
Todos estos organismos, mexicanos y de EEUU, están interviniendo en el caso de la SOFOM donde los vivales que la fundaron son los únicos que están contentos y felices, porque entre sus víctimas abunda edad, frustración, tristeza y depresión.
Mis fuentes nacionales y extranjeras aceptaron hablar con Grupo DETONA® con la condición del anonimato, porque se trata de un proceso legal en su etapa de investigación y resolución.
Pero estuvieron de acuerdo en hacer pronunciamientos oficiales tan pronto se llegue a un arreglo extraoficial entre las partes o se emitan resoluciones de culpabilidad, absolución o se dicte formal prisión o liberación de quienes forman parte de este tinglado.
El asunto de dicha SOFOM involucra a fondos de inversión y bancos de Estados Unidos, ahorradores e inversionistas de ese país y de México, principalmente.
El problema es que si se llegara a un arreglo extrajudicial, sería en beneficio exclusivamente de los fondos de inversión y bancos del vecino país y NO de los inversionistas y ahorradores particulares, estadounidenses y mexicanos, que quedarían en total indefensión y con las mismas posibilidades de recuperar su dinero, que los afectados por el extinto Banco Ahorro FAMSA. O sea, CERO, entre los cuales hubo varios suicidados, infartados y divorciados.
De hecho, existe mucha similitud entre el caso de Banco Ahorro FAMSA (1) y la SOFOM (2) a la que me he referido en cuatro episodios, según se puede leer en los artículos relacionados que incluí aquí arriba.
